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【转载】反洗钱:切断贪污腐败与洗钱的联系  

2015-10-12 19:08:41|  分类: 转载文章 |  标签: |举报 |字号 订阅

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反洗钱:切断贪污腐败与洗钱的联系

时间: 2015-10-12 来源: 广州日报 作者: 杨志勇

         洗钱常常导致贪污腐败所得的某些证据在境内的灭失,但也往往意味着洗钱犯罪证据重新诞生。了解这些证据,需要反洗钱部门的努力,更需要政府各部门之间的合作、社会力量的支持。

  近日,五部门在北京召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议介绍,自专项行动开展以来,各地各部门共破获相关重大案件92起,涉案金额8000余亿元。

  通过洗钱方式,转移贪污腐败犯罪所得赃款,给反腐败工作带来了很多麻烦。特别是国际洗钱活动,更增添了反腐败工作的难度。从根本上切断贪污腐败犯罪与洗钱的联系,不仅可以让金融秩序恢复正常,而且能够让贪污腐败所得无处遁形。

  洗钱往往是上游犯罪的延续。贪污贿赂罪和毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖主义犯罪一样,都属于洗钱罪的上游犯罪。洗钱或让贪污贿赂罪的证据减少甚至灭失,如果能够做好反洗钱工作,贪污贿赂罪就有可能大幅度下降。

  做好反洗钱工作,必须要对洗钱形势有充分的认识。早期的洗钱工作以传统银行为中心,资金的进进出出可能让资金的来源变得模糊,最后让一些非法的资金穿上了合法的外衣。早期洗钱方式简单,追根溯源相对简便。洗钱往往和各种各样的经济业务联系在一起。特别是一些资金量大的业务,如房地产、博彩业等常常和洗钱沾上了关系。做好反洗钱工作,就必须把握这些业务与洗钱的联系。

  洗钱不仅仅发生在一国之内。国际间联系的加强让跨国洗钱成为一个突出的问题,互联网金融的兴起也增加了反洗钱的难度。各种国际贸易业务与洗钱掺杂在一起,让洗钱程序变得越来越复杂。从货物贸易到服务贸易,再到数字产品贸易,从标准化的贸易到个性化的贸易,国际贸易价格和总额的确定,也变得越来越困难。这就大大增加反洗钱工作的难度。经济全球化让国际间的经济金融联系进一步加强,利用离岸公司和地下钱庄进行洗钱,也是洗钱者常用的方式。离岸公司、离岸金融中心所在地政府对各类经济主体的活动监管较松,更是让某些洗钱业务不易监管,也让各国反洗钱操作更加困难。

  切断贪污腐败所得与国际洗钱犯罪的联系,必须充分了解国际洗钱活动的轨迹,这只能靠证据。洗钱常常导致贪污腐败所得的某些证据在境内的灭失,但也往往意味着洗钱犯罪证据重新诞生。了解这些证据,需要反洗钱部门的努力,更需要政府各部门之间的合作、社会力量的支持。反洗钱不仅仅是金融部门的事,非金融部门同样要在此承担起必要的义务。无论什么样的洗钱活动,总会留下痕迹。特别是,时下一些地下钱庄的活动,往往也借助了正规金融渠道,只要能够对这些渠道的资金活动进行有效分析,就可能顺藤摸瓜,找到洗钱犯罪的证据。

  反洗钱工作,特别是涉及国际经济往来的反洗钱工作,专业性强,只能靠专业的工作,才可能真正有成效。作为国际追逃追赃“天网”行动的一部分,反洗钱工作更需要国际间的合作。国际情报交流和司法协助,都是反洗钱工作所不可或缺的。

杨志勇 (中国社科院财经战略研究院研究员)

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